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*ST工新:2020年第三次姑且股东大会集会会议资料

 
原标题:*ST工新:2020年第三次姑且股东大会集会会议资料






哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司



(股票代码 600701)













2020年第三次姑且股东大会



会 议 资 料




















哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司

2020年第三次姑且股东大会集会会议提示

尊敬的股东及股东代表:您好!

接待您来介入哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司(以下简称“公司”、
“工大高新”)2020年第三次姑且股东大会。为维护全体股东的正当权益,担保
本次股东大会的顺利举办,按照中国证监会《上市公司股东大会法则》、《哈尔滨
工大高新技能财富开拓股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技能财富开拓股
份有限公司股东大集会会议事法则》等相关礼貌的划定,以下事项但愿获得您的共同
和支持。


一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的正当权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则,自觉推行法界说务。


二、除出席集会会议的股东及股东代表(已挂号出席本次股东大会)、公司董事、
监事、高级打点人员、公司礼聘的状师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权
依法拒绝其他人士入场。


三、股东大会设会务组,详细认真相关事宜。


四、请股东及股东代表凭据公司股东大会集会会议通知中划定的挂号要求于
2020年4月13日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00),治理挂号手续。

已治理挂号手续的股东及股东署理人,请于2020年4月15日上午9:30携带相
关证件原件及复印件到会场治理挂号手续,10:00今后遏制治理挂号手续。


五、为维护精采的集会会议情况,集会会议期间请勿大声喧哗、随意走动和利用移动
通讯设备,请将手机配置为集会会议模式。大会事恋人员可以要求以下人员退场:衣
帽不整者;扰乱会场秩序者;携带危险物品者。对付严重滋扰相关股东集会会议秩序、
寻衅滋事和加害其他股东正当权益者,将提请公安构造凭据有关法令、礼貌处理惩罚。


六、本次股东大会采纳现场与网络投票相团结方法对议案举办表决,出席现
场集会会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享
有一票表决权。股东投票表决时,应填写股东名称(单元或姓名)、持有(代表)
股份数额,并在表决票中每项议案后的“同意”、“阻挡”、“弃权”表决栏内任选
一项,并划“√”暗示选择,多选可能不选视为废票。


七、股东大会对议案举办表决时,由状师、集会会议推选的监票人三名(设一名


总监票人)对投票和计票举办监视。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投
票箱后即生效,不得再行撤回表决票。


最后,祝您脸色愉快,事情顺利!






哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司

2020年第三次姑且股东大会集会会议议程



一、集会会议召开时间、所在及网络投票时间

1、现场集会会议召开日期、时间和所在

召开的日期时间:2020年4月15日 上午10点00分

召开所在:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层集会会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券生意业务所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月15日

至2020年4月15日

回收上海证券生意业务所网络投票系统,通过生意业务系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


二、现场集会会议集会会议议程:

首先集会会议主持人先容股东大会出席环境并公布集会会议开始。


大集会会议程第一项:通过监票小构成员和总监票人。


大集会会议程第二项:宣读2020年第三次姑且股东大集会会议案。


本次股东大会审议议案如下:

序号

议案名称

非累积投票议案

1

关于公司签订《还建房产赔偿协议》暨关联生意业务的议案





大集会会议程第三项:请列位股东对议案举办审议。


大集会会议程第四项:投票表决以上议案。


大集会会议程第五项:由总监票人公布公司2020年第三次姑且股东大会现场表决结
果。



大集会会议程第六项:由状师宣读《关于哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司
2020年第三次姑且股东大会的法令意见书》。


大集会会议程第七项:宣读2020年第三次姑且股东大会决策,签署相关文件。


集会会议主持人公布集会会议竣事。





议案一:

哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司

关于公司签订《还建房产赔偿协议》暨关联生意业务的议案



列位股东及股东代表:

一、关联生意业务概述

2008年,按照哈尔滨地铁建树工程打算,位于哈尔滨市南岗区西大直街100
号归属于工大高新之分公司哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司名流俱
乐部及哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司工大科技市场的营业用房被
列入哈尔滨市地铁建树整体拆除范畴。工大高新同意将该等自有营业用房拆迁的
相关开拓手续等事宜交由哈尔滨工大团体股份有限公司(以下简称“工大团体”)
一同治理,工大团体认真按原修建面积8,683.70平方米无送还建。工大团体在哈
尔滨市南岗区西大直街100号原址开拓了建树项目,后按照统一筹划,建成后项
目为哈尔滨家产大学化学楼,因用途为解说和尝试室涉及保密及安详要求不能还
建给工大高新。工大团体与工大高新于2018年签署协议,拟向工大高新购置
8,683.70平方米拆迁还建房产,由于工大团体自身资金告急,今朝已无本领履约,
为尽快落实无法还建房产的赔偿事项,哈尔滨家产大学(以下简称“哈工大”)
与公司签订《还建房产赔偿协议》,该协议尚需经公司股东大会审议通事后方可
生效。


按照中联资产评估团体有限公司于2020年2月26日出具的中联评报字[2020]
第186号《资产评估陈诉》,经公司与哈工大协商一致,对无法还建给公司的
8,683.70平方米房产举办现金赔偿,赔偿价值确定为5,903.47万元。哈工大为公
司实际节制人,因此本次生意业务组成关联生意业务,但不组成《上市公司重大资产重组
打点步伐》划定的重大资产重组景象。


除本次关联生意业务外,已往12个月内公司不存在与同一关联人或与差异关联人
之间生意业务种别相关的关联生意业务。


二、关联方根基环境

1、关联方名称:哈尔滨家产大学


2、企业性质:事业单元

3、注册地:哈尔滨市南岗区西大直街92号

4、注册成本:138,433万元人民币

5、策划范畴:造就高档学历理工人才,促进科技成长。数学、物理、力学、
质料、机器、仪器仪表、能源动力、电气信息、土建、情况与安详、交通运输、
航空航天、工程力学、打点学科本科和硕士博士研究生学历教诲社会学、政治学、
外语、情况科学、化工、工商打点、经济学、法学、化学、生物、兵器、生物工
程学科本科和硕士研究生学历教诲艺术学科本科学历教诲博士后造就相关科研、
继承教诲、高职教诲、专业培训与学术交换。


6、财政指标:停止2019年12月31日,总资产为1,701,788.30万元,净资产
为1,359,383.73万元(未经审计)。


三、关联生意业务标的根基环境

(一)生意业务标的:工大高新分公司的被拆迁房产,位于哈尔滨市南岗区西大
直街100号的营业用房(修建面积共计8,683.70平方米)

(二)生意业务标的的账面代价:停止转入牢靠资产清理前,原值为
24,772,504.11元,净值为15,514,428.43元。


(三)关联生意业务价值确定的原则

中联资产评估团体有限公司以2019年12月31日为评估基准日,按照本次
资产评估的目标、资财富务性质、可得到资料的环境等,回收市场法对未还建工
大高新的房地产代价举办了评估,出具了《哈尔滨家产大学对未还建工大高新的
房地产举办代价赔偿项目资产评估陈诉》(中联评报字【2020】第186号),归属
于公司的8,683.70平方米房产的评估市场代价为5,903.47万元;两边经协商一
致,同意将赔偿价值确定为5,903.47万元。


四、关联生意业务的主要内容和履约布置

《还建房产赔偿协议》主要内容如下:

1、哈工大同意对无法还建给公司的8,683.70平方米房产举办现金赔偿,公
司亦同意接管现金赔偿。


2、为维护公司的好处,确保赔偿价款公道、公允,凭据中联资产评估团体
有限公司于2020年2月26日出具的中联评报字[2020]第186号《资产评估陈诉》,


归属于乙方的8,683.70平方米房产的评估市场代价为5,903.47万元;两边经协
商一致,同意将8,683.70平方米房产的赔偿价值确定为5,903.47万元。


3、哈工大在本协议项下对公司的赔偿以现金形式举办付出,并付出至公司
指定的银行账户。


4、本协议经双要领定代表人或授权代表签字并加盖公章后创立,在公司董
事会、股东大会审议通过本次赔偿的相关议案后生效。


五、关联生意业务对上市公司的影响

本次关联生意业务可使公司得到拆迁赔偿款5,903.47万元,切合公司策划和发
展需要,属公道的业务和经济行为。不存在损害公司股东尤其是中小股东好处的
景象。




上述议案已经公司第八届董事会第四十七次集会会议及第八届监事会第二十五
次集会会议审议通过,公司独立董事举办了事前承认并颁发了同意的独立意见。


以上议案请各股东及股东代表审议,关联股东哈尔滨家产大学高新技能开拓
总公司需回避表决。








哈尔滨工大高新技能财富开拓股份有限公司董事会

2020年4月




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